-3 °С
Облачно
ВКTlgrmDZENОК
Все новости
КРИМИНАЛ
5 Августа 2021, 14:04

В Башкортостане разоблачили нелегальных кредиторов и финансовую пирамиду

В первом полугодии 2021 года Банк России выявил в Башкортостане пять нелегальных финансовых организаций. По характеру незаконной деятельности это черные кредиторы и финансовая пирамида.

В Башкортостане разоблачили нелегальных кредиторов и финансовую пирамиду
В Башкортостане разоблачили нелегальных кредиторов и финансовую пирамиду

«В числе выявленных нелегалов – микрокредитные компании, которые ранее по разным причинам были исключены из реестра Банка России, однако не сменили наименование и продолжают вести деятельность. Интересы их клиентов не защищены законом, как права тех граждан, которые обращаются в легальные микрофинансовые организации», – пояснил заместитель начальника отдела безопасности Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Наиль Габидуллин.

По его словам, также среди недобросовестных участников рынка – комиссионные магазины, мимикрирующие под ломбарды. Эти компании принимали от граждан вещи с правом обратного выкупа, фактически выдавая займы, что незаконно. Признаки финансовой пирамиды обнаружены в деятельности потребительского кооператива, где под обещания высоких процентов привлекали средства граждан, никуда их при этом не инвестируя.

Материалы о незаконных организациях переданы в правоохранительные органы. Сведения о них внесены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Этот перечень Банк России впервые обнародовал в июне 2021 года и регулярно актуализирует. Список призван предупредить потребителей о рисках, связанных с этими организациями. Банк России рекомендует до заключения договора проверять, легально ли работает компания. Это можно узнать на сайте регулятора и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

В дополнение - полный перечень компаний из РБ, которые внесены в список нелегалов ЦБ - их 20 штук на сегодня.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРИТЕТ" (Ломбард Кредит)

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН КУПЕЦ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АГЕНТСТВО ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ" (ООО МКК АФП)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТЪКА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМГ-ГРУПП"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ "СВОЕ ДЕЛО"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАЙМОВ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АРТУФАФИНАНС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВИЛАЙЕТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ИСТОЧНИК"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МИЛЛИОН ПЛЮС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СПФИНАНС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ХАЗИНА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛРИЕС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ВМИГ"

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МОЯ СЕМЬЯ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СТЭФФ"

Заместитель начальника отдела безопасности Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Наиль Габидуллин:

«Потребителям финансовых услуг следует еще до заключения договора проверить, не состоит ли компания в списке организаций с признаками нелегальной деятельности и не связываться с сомнительными фирмами. Зачастую люди полагают, что они успеют получить свой «кусок пирога» и вовремя «соскочить». Но это заблуждение. Мы видим это на примере «Финико». Банк России выявил ее еще в прошлом году и передал все материалы в правоохранительные органы. В своих комментариях для СМИ мы неоднократно предупреждали о том, что это – финансовая пирамида. Но даже после этих предупреждений некоторые продолжали вкладываться в Финико и в итоге потеряли деньги. Если вы или ваши близкие столкнулись с незаконной деятельностью на финансовом рынке, сообщайте в Банк России и в правоохранительные органы».

по информации cbr.ru

Автор:
Читайте нас: